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外汇局:今年前10月查处地下钱庄涉案金额650亿

发布时间: 2014-12-19   作者:   来源: 人民网  
摘要: 外汇局:今年前10月查处地下钱庄涉案金额650亿

人民网北京12月18日电(张文婷 章斐然)今日,国家外汇管理局召开四季度外汇管理政策新闻发布会,数据显示,今年前10月地下钱庄的涉案金额是650亿元人民币,而今年前8月涉案金额只有28亿元人民币,对于涉案金额的巨大变化,管理检查司张生会司长表示,20多亿到650亿的变化,主要是因为近期查处了几个涉案金额比较大的案件。案件有大有小,查处时间有长有短,查处一个案件往往几个月到半年,甚至更长。所以数字的变化会有一些波动。

张生会介绍到,打击地下钱庄一直是外汇局工作的一项主要内容。今年的突出特点有三个方面:一是深挖线索,二是密切合作,三是延伸检查。

深挖线索方面,外汇局掌握着海量的数据,有非现场检查系统,通过这个系统,对外汇收支和相关的行为进行分析,找出资金流动的异常点,同时也找出案件线索。通过非现场检查,外汇局发现了大量的线索,通过线索做成案件,对地下钱庄的打击力度不断加强。

第三是延伸检查方面,每查处一个钱庄案,对其交易对手和上下游线索,都深入挖掘,找到上下游的一些问题,积极配合海关、税务、纪检在打击套骗汇、走私、反腐败等方面的工作。

张生会透露,截止到10月份,外汇局联合公安机关共破获27起地下钱庄等违法违规案件,涉案金额650亿元人民币,冻结资金1.5亿元,当场收缴现金三千多万元,抓获嫌疑人90多人。

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